一、要紧球杆

 片面包括公司的经纪业绩、财务状况及接下去开发阴谋,银行业务家必须来上海贴壁纸交易税网站及别的奇纳证监会指派网站细心看见年报。

 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级实行参谋条约岁入实质的真实、精确、极其,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的国家或有意义的事物忽略,承当个人和协同法度倾向。

 董事会列席董事会大会。。

 大信会计学公司(特殊普通伙伴相干)为本公司问题了基准无保存反的话的查帐泄漏。

 公司简介

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 焉该公司归于于上市公司同伙的净赚,这样,2015年度公司无极限分配,资金存量不扩大资金存量。

 二、泄漏期次要事情或新采用的东西

 腰部电力股份股份有限公司的次要事情是:集成电路(IC)卡和模块封装事情和计算系统。

 集成电路(IC)卡及模块封装事情事情由股份分店中电智能卡有限倾向公司承当,从事制造和做事方法办事的行业模式。次要制作包括:各式各样的IC卡、打交道式模块、非打交道模块、双交界面模块、大大量的卡,同时储备物质多碎片封装办事。次要制作家用电器于地位褒奖、公有节约发工资、除去表达、交通、城市公共办事与别的领土。智能卡在奇纳曾经开展了20积年。,它已适合奇纳使相同的孤独受约束的供工业界用的。、运用最广为流传地的制作。公司前后在从事制造技术和制作质量侧面的带头。。中外节约全部的疲软的的支配,智能卡市场实行所下滑2015,市场实行所竞争猛烈。

 计算系统综合与财产分配事情由股份分店北京的旧称腰部电力科学与技术股份有限公司承当,代劳财产分配和技术办事的行业模式,次要代劳制作是IBM办事器和软件。,电信业、堆积、铁路公司及别的工业界客户办事。泄漏期内,IBM办事器散布资历已移动,分歧性资历从两个缩减到三个。。通讯安全制作的孤独把持目前的要求,办事器制作的更新和交换,对行业市场实行所的不得不凋谢了。。

 三、会计学信息和财务指标概述

 单位:元 流通时期:人民币

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 四、2015使驻扎次要财务指标

 单位:元 流通时期:人民币

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 五、股权与同伙

 权利股同伙与VOT的高级贴壁纸同伙全部含义

 单位: 股

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  公司物主身份与把持权相干建筑风格图

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 六、实行层议论与剖析

 泄漏期内,公司变卖营业收益40,万元,集成电路(IC)卡与模块事情的如何开展,计算系统综合和财产分配事情急剧谢绝;刚过去的时期的费在同样的事物时期谢绝了。;计算系统综合和财产分配事情的失去、分店GT技术在有意义的事物资产减值预备说话中肯家用电器、配售奇纳有线资产失去,落得归于上市公司同伙净赚为-12,万元;能胜任2015年12月31日,公司总资产122,万元,长年累月缩减17%;归于于上市公司同伙的净资产48,218万元,长年累月缩减。

 面临表面节约事件持续低迷,该公司在精力旺盛的应对各式各样的应战。,资产建筑风格调整,坚决地宣告科学与技术举行就职典礼,提高实行助长,短期业绩失去,但公司在稳步运营。,为久远开展采用根底。

 1. 优选法资产建筑风格

 泄漏期内,公司在开快车构象转移晋级,精力旺盛的优选法资产建筑风格。

 (1)奇纳有线电视股份由公司让必须,放弃斗争非主营事情使充满,公司内里方针决策顺序已完成的,C中间定位审批顺序的履行,单方可以本着股权让礼仪发工资。、股权让与事情更动。股权让落得2015的净赚缩减了1。,473万元,2016和约完成的后,使充满运动资金流动增长17,723万元;同时,优选法公司资产建筑风格,盘活存量资产,使牲口众多公司的流度,助长主营事情开展。

 (2)2015年12月,公司暗中策划吃水要紧事项。,非次要资产剥离,由于先决条件还没有醇美可口的,果断塞住。

 2. 持续放科学与技术举行就职典礼力度,助长集成电路(IC)卡和模块EnCAA的稳步开展

 泄漏期内,集成电路(IC)卡和模块封装事情受到支配,交易规模与极限增长减轻。面临猛烈的市场实行所竞争地势,公司持续在从事制造过程中任务、配件、实行举行就职典礼,实际上高处了制作投降和从事制造性能。,与银行业务IC卡模块基准、《地位证记载技术》国家基准的编制;EAL5 模块封装和碎片优雅的表面审计、EAL4 在银行业务IC卡模块说话中肯识别任务;对促进竞争性和可持续开展具有精力旺盛的作用。。

 3. 紧缩和清算损失事情

 通讯安全制作的孤独把持目前的要求,办事器制作的更新和交换,市场实行所不得不凋谢,落得关羽经销锐减,制作畅销,经纪该事情的北京的旧称腰部电力科学与技术股份有限公司延续三年涌现损失。

 计算系统综合和财产分配事情收益信息在PA:

 (单位):数一千个的)

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 2015年4月,公司言之有理助长Gua交易构象转移,清算无能的资产特殊任务组,催促、有指导意义的事物广通科学与技术清算库存和CO、助长交易构象转移、缩减经纪失去。

 中间定位资产减值的考验与评价,决定中间定位资产的升值,广通科学与技术在2015腊尽冬残财务结论中对IBM办事器计算机硬件制作和软件制作计拉货抽缩预备9,万元,应收票据信用坏账预备2,万元。GT技术资产减值预备是为了缩减净赚。,万元。

 4. 促进内里把持社会事业机构达到,提高风险把持

 公司前后采用内里把持的达到和评价,发展了机械作用。,提高日常监视和专项监视,阐明内里把持达到任务,克期完成的内里把持本人评价和内里把持审计,为董事会的方针决策储备物质地面。

 公司本着规则即时惩戒了几规章社会事业机构。。

 七、财务泄漏使关心事项

  与去岁的财务泄漏相形,会计学策略、会计学报价和会计学方法产生了转变,公司必须解说一下形势。、存款及其支配。

 □一套外衣 √不一套外衣

  泄漏期内的有意义的事物会计学错误契合公认准则的需求,公司必须解说一下形势。、契合公认准则的量、存款及其支配。

 □一套外衣 √不一套外衣

  与去岁的财务泄漏相形,合结论表视野的变更,公司应作问题体的解说。

 年度合日志包括三个附设公司,奇纳电力智能卡股份有限公司、北京的旧称腰部电力科学与技术股份有限公司、北京的旧称金鑫恒通科学与技术有限倾向公司。详见正文八、合视野和票据九的变更、别的学科的权利。

  年度财务泄漏由非基准会计学公司问题。,董事会、中西部及东部各州的县议会该当阐明使关心事项。。

 贴壁纸法典:600764 股权贴壁纸约分:腰部电力 编号:临2016-006

 腰部电力股份股份有限公司

 第七届董事会第二份食物十一次大会公报

 董事会及全部的董事条约本公报实质不存在普通的虚伪记载、给错误的劝告性的国家或有意义的事物忽略,实质的现实、个人和协同倾向的精确性和极其性。

 公司于2016年2月1日以现场方法在公司大会室传唤了第七届董事会第二份食物十一次大会。大会使活跃经过张贴和班车印象给一切董事。。董事会有5名董事。,大会应由5名大会代表与。,5个真实与会代表。大会使活跃、大会的邀集人数和董事人数分歧。。列席大会的董事们经过签到开票选举。,果断如次:

 一、董事会任务泄漏的审察和经过

 董事会认为正确无误将该法案指的是同伙周年纪念的大会。。

 选举总算:5票同意,0票反,0弃权。

 二、2年度公司结论泄漏的审察和经过

 董事会认为正确无误将该法案指的是同伙周年纪念的大会。。

 选举总算:5票同意,0票反,0弃权。

 三、2015年度极限分配阴谋述评

 地面大信会计学公司(特殊普通伙伴相干)问题的大信审字【2016】第1-00217号《查帐泄漏》,净赚(损失)——2015年度公司的121,462,594元,归于于总公司的净赚(损失)124,993,元,2015年12月31日合财务状况表不含多数同伙权利的一切者权利484,781,元,未分配极限57,693,元。

 公司在年内不停止极限分配。,资金存量不扩大资金存量。

 董事会认为正确无误将该法案指的是公司年度同伙大会。。

 选举总算:5票同意,0票反,0弃权。

 四、考察经过《2015年岁入全文及摘要》

 董事会认为正确无误将该法案指的是同伙周年纪念的大会。。

 选举总算:5票同意,0票反,0弃权。

 五、考察经过《2015年度孤独董事述职泄漏》

 董事会认为正确无误将该法案指的是同伙周年纪念的大会。。

 选举总算:5票同意,0票反,0弃权。

 六、考察经过《2015年度内里把持评价泄漏》

 选举总算:5票同意,0票反,0弃权。

 七、考察和采取修正阻止基准的搬动

 董事会认为正确无误扩大公司内里把持的原生的比例。,内里把持缺陷的分类学,在第二份食物比例财务泄漏和非财务泄漏缺陷质量的基准中扩大对要紧缺陷和普通缺陷的判别基准,扩大第三比例使牲口众多条目。

 选举总算:5票同意,0票反,0弃权。

 八、考察和经过A董事会的业绩泄漏

 选举总算:5票同意,0票反,0弃权。

 本公报。

 腰部电力股份有限董事会

 2016年2月2日

 贴壁纸法典:600764 股权贴壁纸约分:腰部电力 编号:临2016-007

 腰部电力股份股份有限公司

 第七届SESI第十六届大会果断公报

 董事会及全部的董事条约本公报实质不存在普通的虚伪记载、给错误的劝告性的国家或有意义的事物忽略,实质的现实、个人和协同倾向的精确性和极其性。

 公司第七届中西部及东部各州的县议会的第十六次大会是。这次大会使活跃以M的形状指的是给一切监事。。中西部及东部各州的县议会有3名监事,中西部及东部各州的县议会3名分子,3个真实与会代表,大会由苏轼董事会主席韩宗元修改掌管。,列席大会的监事开票选举。,审察的实质如次:

 一、2015年度中西部及东部各州的县议会任务泄漏述评

 条例草案仍需指的是周年纪念的大会考察。。

 选举总算:3票同意,0票反,0弃权。

 二、2015年度财务会计学泄漏追溯

 条例草案仍需指的是周年纪念的大会考察。。

 选举总算:3票经过,0票反,0弃权。

 三、2015年度极限分配阴谋述评

 条例草案仍需指的是周年纪念的大会考察。。

 选举总算:3票经过,0票反,0弃权。

 四、对2015岁入全文及总结的思前想后

 中西部及东部各州的县议会的审计反的话:1、2015年岁入编制及考察顺序契合中间定位法度、法规、公司条例的规则; 2、泄漏实质和体式契合奇纳的规则。,包括的通讯表达了公司的实行和财务状况。; 3、在目前的这一反的话在前,缺乏被发现的人与2015岁入编制和考察的参谋有违背保密能力规则的行动。

 条例草案仍需指的是周年纪念的大会考察。。

 选举总算:3票经过,0票反,0弃权。

 五、在流行中的内里把持本人评价泄漏2015的思前想后

 选举总算:3票经过,0票反,0弃权。

 本公报。

 腰部电力股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

 2016年2月2日

 贴壁纸法典:600764 贴壁纸约分:腰部电力 公报号:2016-008

 腰部电力股份股份有限公司

 2016原生的届暂时同伙大会公报

 董事会及全部的董事条约本公报实质不存在普通的虚伪记载、给错误的劝告性的国家或有意义的事物忽略,实质的现实、个人和协同倾向的精确性和极其性。

 要紧实质球杆:

 ● 刚过去的大会有行使否决权吗?:无

 一、大会邀集与列席

 (1)同伙大会大会时期:2016年2月1日

 (二)同伙大会的遗址:公司大会室

 (三)列席大会的普通同伙和持票人:

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 (四)选举方法如果契合《公司条例》及公司条例的规则,大会掌管了条款等。。

 这次大会由董事会邀集。,董事长李晓春掌管大会,大会将经过现场开票和网上开票的方法对每项投标停止选举。。这次大会的传唤、本着《中华人民共和国条约》的规则传唤、公司条例的使关心规则,这次大会的果断是无效的。

 (五)公司董事、董事会干事和董事会干事的列席形势

 1、公司5名分子退职,与5人。

 2、公司3名分子退职,与3人。

 3、董事会干事列席同伙大会。,公司的别的高管列席了这次大会。。

 二、票据审察

 (1)非积聚开票搬动

 1、票据称呼:在流行中的修正公司条例的投标

 复习功课总算:经过

 开票形势:

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 (二)积聚开票投标开票形势

 1、在流行中的董事使牲口众多的投标

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 2、增设孤独董事的提议

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 3、在流行中的使牲口众多监事的投标

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 (三)关涉有意义的事物事项,5%以下同伙的开票形势

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 (四)使关心法案选举的使关心材料

 1、特殊果断形势:一切法案都是特殊果断,经与选举的同伙所必须效选举权三分之二超过经过。

 2、中小银行业务家:一切投标均为中小型SIZ需求独立计算总数的投标。,参阅(三)关涉有意义的事物事项的选举形势,5%以下同伙的开票形势”。

 三、恳求者革职

 1、这次同伙大会鉴定的恳求者事务所:北京的旧称金都法度公司

 恳求者:Gong Lu长、赵军

 2、恳求者鉴定结论:

 公司同伙大会的传唤、邀集顺序、列席同伙大会的人士、邀集人资历和选举顺序及别的中间定位事项、行政规章因此公司条例的规则;同伙大会选举总算、果断正当、无效。

 四、备查公文目录簿

 1、董事会签字并告知已收到同伙大会果断;

 2、法度公司首脑签字的法度反的话书;

 3、本公文目前的要求的别的公文。

 腰部电力股份股份有限公司

 2016年2月2日

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