防护加密:000526 股略语:旭飞投资(000526,股栏公报号:2010-040

厦门旭飞投资去市场买东西占有率股份有限公司

2010第三届暂时伙伴大会成功实现的事公报

董事会和公司完好的董事干杯、给错误的劝告性辩解或大妨碍,连同其满意的的确凿性。、精确和完好性承当个人和共同责任。。

一、要紧事项敏捷的

伙伴大会被否决理由了。,已经缺乏新的法案被做。。

二、降神会基本境遇

(1)现场降神会时期:2010年9月30日午前9:30。

(二)集合降神会的得第二名:公司降神会室(TW)城市养殖正直地16层降神会室。

(三)邀集时尚:采取现场开票的方式。。

(四)呼叫 集 人:董事会。

(五)硕士 持 人:董事会主席郑佳有大夫。

(六)这次降神会的邀集与集合适合《中华人民共和国公司条例》及《公司条例》等互相牵连法规的委员。

三、列席降神会

(1)列席降神会的总体境遇。:

有1名伙伴和伙伴代表伙伴,去市场买东西占有率总额为20。,489,558股,占公司总公正裁决的96,195,107股的21.3%。

(二)其他的职员的的列席境遇

郑爱敏,公司直觉届董事会副主席,公司其他的董事事、监事、最高级能解决职员的列席了降神会。。列席这次降神会的专门律师在场。。

四、沉着动和解开票

序号 沉着

请求

表 决 情 况
使调和一致 弃权 付诸表决

归结为

去市场买东西占有率本利之和 脱落 去市场买东西占有率本利之和 脱落 去市场买东西占有率本利之和 脱落
1 表决郑佳有大夫为美国康柏公司第七任使生效董事 0 0% 0 0% 20489558 100% 未经过
2 被选张志亮大夫为第七届首座使生效官 20489558 100% 0 0% 0 0% 经过
3 表决曹宇欧女朋友为公司第七届董事的请求 20489558 100% 0 0% 0 0% 经过
4 郭俊东大夫被选为公司第七使生效董事 20489558 100% 0 0% 0 0% 经过
5 表决陈敏女朋友为公司第七届董事的请求 20489558 100% 0 0% 0 0% 经过
6 于宇通大夫被选为公司第七届孤独董事 20489558 100% 0 0% 0 0% 经过
7 池宇倩被选中共第七届孤独董事 20489558 100% 0 0% 0 0% 经过
8 唐大夫被选公司第七任孤独董事 20489558 100% 0 0% 0 0% 经过
9 田青女朋友被选为公司第七级遗产能解决人 20489558 100% 0 0% 0 0% 经过
10 黄汉娟女朋友被选为公司第七级遗产能解决人 20489558 100% 0 0% 0 0% 经过
11 安排论孙飞华田原两层裙楼的替换 20489558 100% 0 0% 0 0% 经过

注:这次表决缺乏积聚开票。。

公司的第七位董事会会员被选为张志亮大夫。、郭俊东大夫、曹宇欧女朋友、陈敏女朋友、池宇倩大夫、于宇通大夫、唐大夫,就中,干玉、戴宇通和唐是孤独董事。,中西部及东部各州的县议会的第七名会员是田青女朋友。、黄汉娟女朋友和刘伟烨大夫,刘伟烨是工蜂的监视人。。

五、专门律师的法度风景

1、法度公司名称:广东鹏安法度公司

2、专门律师姓名:李荣蔡、杜金甫

3、尾声性风景:集合伙伴大会、该顺序适合公司条例。、股票上市的公司伙伴大会委员、深圳防护交易股上市委员;列席伙伴大会的资历是合法无效的。;这次伙伴大会的付诸表决顺序和付诸表决归结为是无效的;这次大会的成功实现的事是合法无效的。。

六、备查包装

1、第三届暂时伙伴大会成功实现的事2010。

2、忧虑2010年度第三次暂时伙伴大会的法度风景。

厦门旭飞投资去市场买东西占有率有限董事会

2010年9月30日

防护加密:000526 防护略语:旭飞投资 公报号:2010-041

厦门旭飞投资去市场买东西占有率股份有限公司

第七届董事会最初的降神会公报

公司和董事会的个人财产会员都干杯了我的真实满意的。、精确、完好,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或大妨碍。

厦门旭飞投资去市场买东西占有率股份有限公司第七届董事会最初的降神会于2010年9月30日午前在深圳福田区八卦二路旭飞城市养殖正直地十六楼降神会室集合。降神会应由7位董事列席。,到7人。。这次降神会适合公司的有关委员。。降神会沉着,经过分歧付诸表决经过了崇拜者成功实现的事。:

一、沉着并经过摇动表决张志亮大夫为主席;

付诸表决归结为:使调和一致7票。。。,弃权0票,否决理由0票。

二、沉着经过《聘用曹宇欧女朋友为执行经理兼董事会second 秒》的请求;

付诸表决归结为:使调和一致7票。。。,弃权0票,否决理由0票。

三、郑红大夫的沉着与经过、陈敏担负公司副总统的请求;

付诸表决归结为:使调和一致7票。。。,弃权0票,否决理由0票。

特意地布告。

厦门旭飞投资去市场买东西占有率有限董事会

二O一O年菊月三十日

董事长兼首座财务官张集中的简历:男,31岁,两年制专科学校学历,记述专业。2008岁先前,他在公司担负财务掌管。,董事会second 秒在2008年1月8日。、副总统,2009年4月30日分开公司,Ltd深圳椰湾投资伸出股份有限公司最大伙伴,张志亮大夫是公司的自然人。;公司缺乏拿去市场买东西占有率。;未受到证监会等机关的处分,并受到处分。。

执行经理兼second 秒长曹宇欧简历:女,35岁,学院学历。他在这家公司任务了将近五年。,教区牧师公司董事,公司second 秒处陆续董事、使赞成牧师、伙伴代表、董事会second 秒、副总统。曹宇欧女朋友与本公司的用桩支撑伙伴及现实把持人不存在相干相干;公司缺乏拿去市场买东西占有率。;未受到证监会等机关的处分,并受到处分。。

郑红副总统简历:郑红简历:男,42岁,学院学历,他被雇佣的人于数组。、second 秒兼辅助物second 秒,国有大型企业能解决牧师,担负交易公司董事长辅助物。、办事员,充沛的能解决亲身参与和较强的沟通才能。、使完整与公关才能。郑红与用桩支撑伙伴和现实把持人无干;公司缺乏拿去市场买东西占有率。;未受到证监会等机关的处分,并受到处分。。

陈敏副总统简历:女,34岁,学院学历。他在这家公司任务了将近五年。,公司副总统,担负公司副总统。、监事、董事会second 秒。陈敏与用桩支撑伙伴暗中缺乏互相牵连性。;公司缺乏拿去市场买东西占有率。;未受到证监会等机关的处分,并受到处分。。

防护加密:000526 防护略语:旭飞投资 公报号:2010-042

厦门旭飞投资去市场买东西占有率股份有限公司

第七届中西部及东部各州的县议会成功实现的事公报

公司和董事会的个人财产会员都干杯了我的真实满意的。、精确、完好,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或大妨碍。

厦门旭飞投资去市场买东西占有率股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会最初的降神会于2010年9月30日午前在深圳福田区八卦二路旭飞城市养殖正直地十六楼降神会室集合。3位监事应伴随降神会。,到3人。,降神会由掌管田青女朋友掌管。。这次降神会适合公司的有关委员。。降神会沉着,经过分歧付诸表决经过了崇拜者成功实现的事。:

沉着并经过表决田青女朋友为主席的请求;

付诸表决归结为:使调和一致3票。,弃权0票,否决理由0票;

特意地布告。

厦门旭飞投资去市场买东西占有率股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二O一O年菊月三十日

中西部及东部各州的县议会主席田青:女,49岁,两年制专科学校学历。他在这家公司任务了将近五年。,公司前董事长。、中西部及东部各州的县议会主席、执行经理、财务负责人。田青女朋友是深圳养殖伸开股份有限公司的董事。,合乎逻辑的推论是,公司与自然人有关系。;公司缺乏拿去市场买东西占有率。;未受到证监会等机关的处分,并受到处分。。

广东鹏安法度公司忧虑

厦门旭飞投资去市场买东西占有率股份有限公司2010年

忧虑第三次暂时伙伴大会的法度风景

致:厦门旭飞投资去市场买东西占有率股份有限公司

广东鹏安法度公司(以下略语本所)接纳贵公司的付托,选派防护找到工作专门律师李荣蔡、杜金甫列席了贵公司于2010年9月30日午前9:30在深圳八卦二路旭飞城市养殖正直地十六楼降神会室集合的2010年第三次暂时伙伴大会。它现时是以中华人民共和国公司条例为根底的。、中华人民共和国防护法、股票上市的公司伙伴大会委员、深圳防护交易股上市委员,对贵公司集合伙伴大会、邀集顺序、列席降神会的伙伴资历、法度风景列举如下:付诸表决顺序和付诸表决归结为:

一、集合伙伴大会与邀集顺序

2010年9月15日贵董事会在《防护时报》登载了《直觉届董事会第三十七次降神会成功实现的事公报》及《忧虑集合2010年第三次暂时伙伴大会的布告》,集合伙伴大会布告布告书,布告公报了伙伴大会的集合日期。、降神会得第二名、降神会满意的、伴随降神会和降神会自动记录器和邀集方式,说明了有权列席降神会伙伴的股权自动记录器日及其可付托代理人列席并伴随付诸表决的正常的,并复杂的绍介了突变的具体满意的。。2010年9月30日午前9:30,2010次暂时伙伴大会第三次降神会按WI集合。

专门律师宣言了,集合伙伴大会与集合适合《公司条例》、伙伴大会委员、《上市委员》和《公司条例》的有关委员。

二、伙伴大会的伙伴资历

列席这次伙伴大会现场降神会的伙伴及伙伴代表1名,拿贵公司20489558股,占公司总公正裁决的21.3%。郑爱敏,公司直觉届董事会副主席,公司其他的董事事、监事、最高级能解决职员的列席了降神会。,庆祝公司条例和公司条例的委员。这次降神会由董事会主席郑佳有大夫掌管。

亲身参与证,专门律师宣言了,前述的伙伴和伙伴代表的资历、无效。

三、伙伴大会沉着境遇

本着伙伴大会公报和大大地,这次伙伴大会沉着事项列举如下::

1、表决郑佳有大夫为美国康柏公司第七任使生效董事;

2、被选张志亮大夫为第七届首座使生效官;

3、郭俊东大夫被选为公司第七使生效董事;

4、表决曹宇欧女朋友为公司第七届董事的请求;

5、表决陈敏女朋友为公司第七届董事的请求;

6、于宇通大夫被选为公司第七届孤独董事;

7、池宇倩被选中共第七届孤独董事;

8、唐大夫被选公司第七任孤独董事;

9、田青女朋友被选为公司第七级遗产能解决人;

10、黄汉娟女朋友被选为公司第七级遗产能解决人;

11、安排论孙飞华田原两层裙楼的替换。

由我院写评论,这次降神会议论的事项与公报C分歧。。

四、伙伴大会付诸表决顺序及付诸表决归结为

亲身参与证,这次伙伴大会以现场记名开票付诸表决方式沉着前述的本题,禀承委员的顺序对投票选举举行监视和合乎情理,颁布现场开票归结为。三项摇动的开票归结为区别为:

举措1,0票使调和一致,0票反,弃权20,489,558票,使调和一致票占列席伙伴大会伙伴具付诸投票数投票选举0%,开票缺乏经过。。

举措2,使调和一致开票20,489,558票,0票反,0票弃权,使调和一致票占列席伙伴大会伙伴具付诸投票数投票选举的100%,付诸表决经过。

举措3,使调和一致开票20,489,558票,0票反,0票弃权,使调和一致票占列席伙伴大会伙伴具付诸投票数投票选举的100%,付诸表决经过。

举措4,使调和一致开票20,489,558票,0票反,0票弃权,使调和一致票占列席伙伴大会伙伴具付诸投票数投票选举的100%,付诸表决经过。

举措5,使调和一致开票20,489,558票,0票反,0票弃权,使调和一致票占列席伙伴大会伙伴具付诸投票数投票选举的100%,付诸表决经过。

举措6,使调和一致开票11,032,967票,无付诸投票数1,487,153票,0票弃权,使调和一致票占列席伙伴大会伙伴具付诸投票数投票选举的88.1219%,付诸表决经过。

举措7,使调和一致开票20,489,558票,0票反,0票弃权,使调和一致票占列席伙伴大会伙伴具付诸投票数投票选举的100%,付诸表决经过。

举措8,使调和一致开票20,489,558票,0票反,0票弃权,使调和一致票占列席伙伴大会伙伴具付诸投票数投票选举的100%,付诸表决经过。

举措9,使调和一致开票20,489,558票,0票反,0票弃权,使调和一致票占列席伙伴大会伙伴具付诸投票数投票选举的100%,付诸表决经过。

举措10,使调和一致开票20,489,558票,0票反,0票弃权,使调和一致票占列席伙伴大会伙伴具付诸投票数投票选举的100%,付诸表决经过。

举措11,使调和一致开票20,489,558票,0票反,0票弃权,使调和一致票占列席伙伴大会伙伴具付诸投票数投票选举的100%,付诸表决经过。

专门律师宣言了,伙伴大会付诸表决顺序适合有关委员、大大地细则和大大地。

五、宣言尾声风景

贵公司集合伙伴大会、该顺序适合公司条例。、股票上市的公司伙伴大会委员、深圳防护交易股上市委员;列席伙伴大会的资历是合法无效的。;这次伙伴大会的付诸表决顺序和付诸表决归结为是无效的;这次大会的成功实现的事是合法无效的。。

特意地宣言。

广东鹏安法度公司

宣言专门律师:李荣蔡

杜金甫

二零一零年菊月三十日

防护加密:000526 防护略语:旭飞投资 公报号:2010-043

厦门旭飞投资去市场买东西占有率股份有限公司

孤独董事对公司高管职员的聘用的风景

公司和董事会的个人财产会员都干杯了我的真实满意的。、精确、完好,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或大妨碍。

厦门旭飞投资去市场买东西占有率股份有限公司第七届董事会最初的降神会于2010年9月30日午前在深圳福田区八卦二路旭飞城市养殖正直地十六楼降神会室集合。降神会应由7位董事列席。,到7人。。这次降神会适合公司的有关委员。。降神会沉着,经过分歧付诸表决经过了崇拜者成功实现的事。:

一、沉着并经过摇动表决张志亮大夫为主席。

二、沉着经过《聘用曹宇欧女朋友为执行经理兼董事会second 秒》的请求。

三、郑红大夫的沉着与经过、陈敏担负公司副总统的请求。

本着公司的孤独董事体系。、《深圳股上市委员》的有关委员,作为公司第七届董事会的孤独董事,异常地前述的委员最高级使生效官的孤独风景:

一、经审察,张志亮大夫、曹宇欧女朋友、郑红大夫、陈敏女朋友的个人简历和其他的互相牵连书信。,未查明他们有《公司条例》中委员不克不及担负公司高管职员的的境遇连同被柴纳证监会决定为去市场买东西禁入者而且禁入还没有破除之景象,具有适合于电子业务的先决条件的和事业美质。

二、董事会确定、男仆、沉着、付诸表决顺序庆祝公司条例和公司条例的委员。

公司孤独董事:干玉、戴玉彤、唐安

厦门旭飞投资去市场买东西占有率有限董事会

二O一O年菊月三十日

(总编辑):调和网站

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